در روند تحقیق در مورد پرونده Debash ، یک هیئت ثبت نام در حدود یک تریلیون تومن با هدف جمع آوری برخی از خواسته های بانک تجارت و حدود یک میلیارد دلار در حساب بسیاری از بانک ها ، به نام این بانک نامگذاری شد.
پرونده ای که به عنوان Debash Tea شناخته می شود شامل بیش از ۵ متهم است ، از جمله چهار نفر از آنها که به گروه Debash مرتبط هستند و بقیه متهمان مدیران بانک ، وزارتخانه های کشاورزی و وزارتخانه ها هستند.
در این حالت ، ارز تعیین شده برای گروه دباش با توجه به شرایط کالایی که باید وارد کشور شود ، وارد کشور یا کالاهای وارداتی از نظر کمیت ، کیفیت و ارزش نمی شود.
پرونده چای Dabash در اوایل دسامبر سال جاری در اولین شعبه دادگاه انقلابی اسلامی برای بررسی جرایم بزرگ و قدیمی بودن در سیستم اقتصادی به سرپرستی قاضی پاندت مورد بررسی قرار گرفت و تاکنون حدود ۵ دادگاه برای متهمان بازداشت شده است.
در روند تحقیق در مورد این پرونده ، یک قاضی خوب اظهار داشت که درآمدهای متهمان توسط متهمان در اولویت قرار می گیرد ، با تمرکز بر پرونده های اقتصادی ، مبارزه با درآمد جرم بسیار مهم است.
قاضی پرونده اظهار داشت: اموال متعلق به بانک مدعی ، سیستم ارزی در کشور و شکایات پرونده از قانون باید برگردانده شود و این بازده بر تصمیم دادگاه تأثیر می گذارد.